ACAMS: Certified Cryptoasset AFC Specialist (CCAS)

Met deze versnelde CCAS certificering (Certified Cryptoasset AFC Specialist) doe je de kennis op die nodig is om het risico van financiële criminaliteit in de context van de cryptosector te beheren en te voldoen aan de regelgeving op dit gebied.

CCAS is ontwikkeld in samenwerking met vertegenwoordigers van de cryptoassetsector, AML/CTF-professionals en andere materiedeskundigen met een achtergrond in regelgeving en wetshandhaving. CCAS vult een gat in de markt voor een cryptocurrency AML-certificering - voor zowel individuele AML-professionals als volledige compliancefuncties voor cryptoactiva.

Dit certificeringsprogramma voor de naleving van cryptocurrency stelt organisaties in staat om de bedreiging die cryptoassets vormen in de juiste context te plaatsen, een effectieve risicobereidheid vast te stellen en naleving van de wettelijke vereisten aan te tonen.

ACAMS-certificeringen zijn internationaal bekend en erkend. Degenen die de CCAS-kwalificatie verdienen, zullen worden onderscheiden als autoriteiten op het gebied van AML/CFT in de cryptoruimte.

Aan het einde van deze cursus ben je in staat om veelvoorkomende methoden van financiële criminaliteit met betrekking tot cryptoactiva te identificeren en te beperken, en ben je optimaal voorbereid om door te stromen naar onze specialistische CCAS-certificering.

In slechts 7 dagen leer je hoe financiële criminelen cryptoassets gebruiken om geld wit te wassen en wat de belangrijkste rode vlaggen zijn waarop je moet letten. Je leert ook:

• Om je bedrijf te beschermen tegen de risico's van cryptoassets, heb je een robuust begrip nodig van financiële misdaadpreventieprincipes en de praktijken eromheen
• Praktijkgerichte casestudy's die je bekend maken met de principes die ten grondslag liggen aan de preventie van financiële criminaliteit
• De unieke risico's van cryptomunten begrijpen
• Hoe witwaspraktijken, fraude en belastingontduiking plaatsvinden in cryptoactiva
• Hoe je risico's op financiële criminaliteit en rode vlaggen specifiek voor cryptoactiva kunt herkennen
• Hoe risico's worden gecontroleerd en beheerd via belangrijke compliance maatregelen en functies
• Hoe te bepalen welke klantinformatie relevant en belangrijk is voor cryptoactiva
• Het proces voor het identificeren, onderzoeken en rapporteren van ongebruikelijke en verdachte klantactiviteiten

Aan het einde van deze cursus leg je het ACAMS examen af en behaal je je Certified Cryptoasset AFC Specialist (CCAS) certificering. Door Firebrand's Lecture | Lab | Review methodologie, word je gecertificeerd met twee keer de snelheid van de traditionele training en krijg je toegang tot cursusmateriaal, leer je van gecertificeerde instructeurs, en train je in een afleidingsvrije omgeving.

Doelgroep

De CCAS cursus is ideaal voor:

• Professionals die werkzaam zijn in de cryptosector, met verantwoordelijkheid voor cryptocurrency compliance en het beheren van de risico's van cryptoasset-gerelateerde financiële criminaliteit
• Deze cryptocurrency AML-certificering is ook geschikt voor personen die hun kennis willen uitbreiden en hun vaardigheden beter willen toepassen op de cryptosector. Dit omvat CAMS, CKYCA, CTMA, of CAFCA gecertificeerde
• AML- of KYC-analist
• Analist voor transactiemonitoring
• AML onderzoeker
• AML-beheer
• Fraude onderzoeker
• AML-medewerker
• Chief compliance officer
• Audit, speciale onderzoeken
• SAR/STR-meldingsmedewerker
• Toezichthouder
• Rechtshandhaving
• Blockchain-technoloog
• Systeemontwerper
• Juridisch adviseur
• Inlichtingenanalist
• Cyberbeveiligingsprofessionals

Zeven redenen waarom je een cursus zou moeten volgen bij Firebrand Training

1. Twee opties voor training. Kies tussen klassikale of online cursussen
2. U wordt snel gecertificeerd. Met ons bent u in recordtijd opgeleid.
3. Onze cursus is all-inclusive. Een eenmalig bedrag dekt alle cursusmaterialen, examens**, accommodatie* en maaltijden*. Geen verborgen extra's.
4. Slaag de eerste keer of train gratis opnieuw. Dit is onze garantie. We zijn ervan overtuigd dat je de eerste keer slaagt. Zo niet, kom dan binnen een jaar terug en betaal alleen voor accommodatie, examens en bijkomende kosten.
5. Je leert meer. Een dag bij een traditionele trainingsaanbieder duurt over het algemeen van 9 uur 's ochtends tot 5 uur 's middags, met een lekker lange lunchpauze. Met Firebrand Training krijg je minstens 12 uur per dag leertijd van hoge kwaliteit, met je instructeur.
6. Je leert sneller. De kans is groot dat je een andere leerstijl hebt dan de mensen om je heen. We combineren visuele, auditieve en tastbare stijlen om de stof op een manier te geven die ervoor zorgt dat je sneller en gemakkelijker leert.
7. Je studeert met de besten. Sinds 2010 zijn we elk jaar opgenomen in de "Top 20 IT Training Companies of the Year" van de Training Industry. Naast het winnen van nog veel meer prijzen, hebben we meer dan 135.000 professionals getraind en gecertificeerd.

*Alleen voor residentiële trainingen. Geldt niet voor online cursussen
** Enkele uitzonderingen zijn van toepassing. Raadpleeg het Examentraject of spreek met onze experts.

Denk je dat je klaar bent voor de cursus? Je kunt gratis MeasureUp™ oefentests winnen for Microsoft, CISCO, AWS, CompTIA, en meer.

Schrijf je in! 

This certification program includes key topics relevant to the cryptoasset sector. The training course incorporates three ACAMS online certificate courses:

• Cryptoassets and blockchain
• AML foundations for cryptoassets and blockchain
• Risk management programs for cryptoassets and blockchain

Module 1: What is financial crime?

• Introduction
• Introductory case video
• What would you do?
• Feedback
• Learning objectives Types of financial crime
• What is financial crime?
• Money laundering
• Money laundering (Case example)
• Money laundering for cryptoasset (Case example)
• Terrorist financing
• Detecting terrorist financing (Case example)
• Sanctions evasion
• Sanctions evasion (Case example)
• Fraud
• Fraud (Case example: Voice phishing)
• Fraud in cryptoasset (Case example)
• Bribery and corruption
• Bribery and corruption (Case example)
• Tax avoidance versus tax evasion
• Tax avoidance versus tax evasion (Case example)
• Tax avoidance versus tax evasion in cryptoasset (Case example)
• Cybercrime
• Cybercrime (Case example)
• Review
• Review questions

Module 2: Financial crime risk

• What is risk?
• Types of risk: Regulatory, legal, financial, reputational
• International regulations and guidance
• Categories of risk: Customer, jurisdiction, product, channel Customer risk
• Customer risk and red flags
• Beneficial ownership
• Ultimate beneficial ownership
• Politically exposed person risk and red flags
• Shell company risk and red flags
• Cash-intensive business risk and red flags Jurisdiction risk
• Jurisdiction risk and red flags
• Jurisdiction risk and red flags (Case example) Product risk
• Product risk and red flags
• Charity and NGO risk and red flags
• Trade finance risk and red flags
• Cryptoasset risk and red flags Channel risk
• Channel risk and red flags
• Electronic transfer of funds risk and red flags
• Remote deposit capture risk and red flags Risks specific to your business
• Dark markets risk and red flags
• Dark markets risk and red flags (Case example)
• Mixers and tumblers risk and red flags
• Mixers and tumblers risk and red flags (Case example)
• Cryptoasset and gaming risk and red flags
• Cryptoasset sanctions indirect risk and red flags
• Review
• Review questions

Module 3: Controlling risk

• Risk-based approach
• Risk-based approach to business
• Controlling risk
• Residual risk equation Know your role in compliance
• Three lines of defense industry
• Risk-based escalation
• Independence of the second line
• Role of the money laundering reporting officer
• Audit as the third line of defence
• The three phases of customer research
• Know your customer
• KYC is intended to manage risk
• KYC is intended to manage risk (Case example)
• Transaction monitoring
• Transaction monitoring is intended to manage risk
• Transaction monitoring process
• Transaction monitoring (Case example)
• Sanctions compliance
• Regulations related to sanctions compliance
• Internet search: Sanctions screening
• Transaction monitoring versus name screening
• Sanctions (Case example)
• Review
• Review questions

Module 4: Research and reporting

• Research process
• Investigative mindset
• Four research steps
• Levels of due diligence
• CDD for a natural person
• CDD for a legal person Information sources
• Criteria for selecting standard customer research sources for cryptoasset
• If you need more information
• Tipping off
• Organizing what you learn
• How much research is reasonably enough?
• Following organization-specific policies and procedures
• Filter what customer information is relevant and important for cryptoasset
• Data security and privacy
• Documenting your research
• Customer profile structure and format
• Your obligation
• Duty to report
• Suspicious activity escalation process
• How your organization might act
• What is a suspicious activity report?
• Who writes a SAR in your organization?
• Transaction monitoring and ongoing reviews
• Maintaining an account after unusual activity
• Refusing or terminating a customer
• Review
• Review questions

Aan het einde van deze versnelde cursus leg je het volgende examen af in het Firebrand Training centrum, gedekt Certificeringsgarantie:

ACAMS Certified Cryptoasset AFC Specialist (CCAS) examen

• Duur: 175 Minuten
• Formaat: Meerkeuze en meerkeuzevragen
• Aantal vragen: 100 meerkeuzevragen en meerkeuzevragen
• Slagingspercentage: De minimale score om te slagen is 80% en meerdere pogingen zijn toegestaan
• Als u slaagt, ontvangt u een online certificaat en verdient u vier ACAMS-credits.

Je versnelde cursus is inclusief:

• Accommodatie *
• Maaltijden, snacks, drankjes, thee en koffie *
• Examens op locatie **
• Examenvouchers **
• Oefenexamens **
• Certificeringsgarantie ***
• Cursusmateriaal
• Tot 12 uur klassikale training per dag
• 24 uur per dag toegang tot het lab
• Digitaal cursusmateriaal **

* Alleen voor residentiële training. Accommodatie is inbegrepen vanaf de avond voor aanvang van de cursus. Dit geldt niet voor online cursussen.
** Er gelden enkele uitzonderingen. Raadpleeg het examentraject of spreek met onze experts.
*** Slaag de eerste keer of train opnieuw gratis zo vaak als nodig is, onbeperkt voor 1 jaar. Betaal alleen voor accommodatie, examens en bijkomende kosten.

• Het programma gaat ervan uit dat de kandidaat ongeveer 18 maanden tot twee jaar AFC-ervaring heeft en inzicht heeft in de cryptoruimte, hoewel dit geen vereiste is.
• Het kunnen aantonen van inzicht in het kader van financiële criminaliteit is belangrijker dan directe ervaring in de cryptoassetsector.