AGRC Certificate in Sanctions Compliance

Versnelde AGRC-certificeringscursus in Sanctions Compliance

Tijdens deze versnelde cursus ontwikkel je de tools, kennis en vaardigheden die je nodig hebt om je te specialiseren als AML- of complianceprofessional bij een bank, investeringsmaatschappij, financiële dienstverlener of advocatenkantoor.

Deze certificering biedt deelnemers een solide en praktische kennis van de motieven en achterliggende redenen van sanctiebesluiten, de gevolgen ervan, en de impact op zowel de doelwitten als op partijen die direct of indirect zaken met hen doen.

In slechts 2 dagen leer je onder andere:

• Wat sancties zijn en waarom naleving belangrijk is

• Waarom het cruciaal is om te voldoen aan sanctiewetgeving

• Hoe je een sanctiecomplianceprogramma en een governance-structuur opzet

• Wat sanctielijsten en screeningsprocessen inhouden

• Hoe je meldingen en waarschuwingen onderzoekt en opvolgt

• Wat de risico’s en kosten zijn van fouten op dit gebied

• In hoeverre jouw organisatie kwetsbaar is voor sanctierisico’s

• Hoe je moderne methodes toepast om je programma effectiever en efficiënter te maken

• Hoe je je organisatie beschermt tegen transacties met geblokkeerde of gesanctioneerde personen of entiteiten

• Wat de best practices zijn voor sanctiecontrole en -naleving

Aan het einde van deze cursus behaal je het AGRC Certificate in Sanctions Compliance. Dankzij Firebrand’s unieke Lecture | Lab | Review-methode behaal je je certificering twee keer zo snel als via traditionele trainingen. Je krijgt toegang tot studiemateriaal, leert van gecertificeerde instructeurs en volgt de training in een prikkelarme leeromgeving.

Doelgroep

Deze cursus is ideaal voor professionals die een carrière willen opbouwen in governance, risk en compliance, waaronder functies gericht op:

• Anti-Money Laundering (AML)

• Financiële criminaliteitspreventie

• Risicomanagement

• Klantonboarding

• En andere compliance-gerelateerde rollen

Module 1: International Economic Sanctions

• Define international economic sanctions.
• Identify and describe the different key sanctions categories, terms, and concepts.
• Understand when, how and if sanctions can be successful. 

Module 2: The International Framework: Multilateral Sanctions

• List and identify the most relevant international organisations.
• Discuss the UN’s decision-making framework in deciding on sanctions and how effective it is.
• Assess the EU framework for sanctions and how the new EU sanctions strategy addresses any limitations.
• Discuss the EU sanctions regime against Russia with reference to practical cases.
• Explain the relevance of the Financial Action Task Force (FATF).

Module 3: Unilateral Sanctions: Key Sovereign States

• Explain the importance and relevance of the unilateral imposition of sanctions by sovereign states.
• Discuss the US institutional framework and decision-making processes in relation to sanctions.
• Describe the role of OFAC in the implementation of US sanctions.
• Understand key relevant legal developments in the US, including CAATSA.
• Recognise relevant institutional settings in other jurisdictions such as the UK, Canada, and Australia.

Module 4: Managing Sanctions Risk

• Explain how sanctions risk assessments should be carried out.
• Understand and execute the key components of a sanction's compliance programme.
• Recognise and implement ways to mitigate sanctions risk.

Module 5: Processes and Systems to Handle Sanctions

• Explain how sanctions screening is conducted.
• Use automated screening tools and fuzzy logic techniques as tools for sanctions monitoring.
• Understand name screening and payment screening in a comparative manner.
• Explain the use of SWIFT in sanctions screening.
• Recognise how sanctions evasion can take place.

Aan het einde van deze versnelde cursus leg je het volgende examen af bij het Firebrand Training Centrum, Dit examen is inbegrepen onder de Certification Guarantee:

Examen: AGRC Certificate in Sanctions Compliance

• Duur: 60 minuten

• Vorm: Meerkeuzevragen (gesloten boek)

• Aantal vragen: 40

• Slaagscore: 70% (70 van de 100 punten)

Er zijn geen toelatingseisen voor deze versnelde cursus.

Je versnelde cursus is inclusief:

• Accommodatie *
• Maaltijden, snacks, drankjes, thee en koffie *
• Examens op locatie **
• Examenvouchers **
• Oefenexamens **
• Certificeringsgarantie ***
• Cursusmateriaal
• Tot 12 uur klassikale training per dag
• 24 uur per dag toegang tot het lab
• Digitaal cursusmateriaal **

* Alleen voor residentiële training. Accommodatie is inbegrepen vanaf de avond voor aanvang van de cursus. Dit geldt niet voor online cursussen.
** Er gelden enkele uitzonderingen. Raadpleeg het examentraject of spreek met onze experts.
*** Slaag de eerste keer of train opnieuw gratis zo vaak als nodig is, onbeperkt voor 1 jaar. Betaal alleen voor accommodatie, examens en bijkomende kosten.

Zeven redenen waarom je een cursus zou moeten volgen bij Firebrand Training

1. Twee opties voor training. Kies tussen klassikale of online cursussen
2. U wordt snel gecertificeerd. Met ons bent u in recordtijd opgeleid.
3. Onze cursus is all-inclusive. Een eenmalig bedrag dekt alle cursusmaterialen, examens**, accommodatie* en maaltijden*. Geen verborgen extra's.
4. Slaag de eerste keer of train gratis opnieuw. Dit is onze garantie. We zijn ervan overtuigd dat je de eerste keer slaagt. Zo niet, kom dan binnen een jaar terug en betaal alleen voor accommodatie, examens en bijkomende kosten.
5. Je leert meer. Een dag bij een traditionele trainingsaanbieder duurt over het algemeen van 9 uur 's ochtends tot 5 uur 's middags, met een lekker lange lunchpauze. Met Firebrand Training krijg je minstens 12 uur per dag leertijd van hoge kwaliteit, met je instructeur.
6. Je leert sneller. De kans is groot dat je een andere leerstijl hebt dan de mensen om je heen. We combineren visuele, auditieve en tastbare stijlen om de stof op een manier te geven die ervoor zorgt dat je sneller en gemakkelijker leert.
7. Je studeert met de besten. Sinds 2010 zijn we elk jaar opgenomen in de "Top 20 IT Training Companies of the Year" van de Training Industry. Naast het winnen van nog veel meer prijzen, hebben we meer dan 135.000 professionals getraind en gecertificeerd.

*Alleen voor residentiële trainingen. Geldt niet voor online cursussen
** Enkele uitzonderingen zijn van toepassing. Raadpleeg het Examentraject of spreek met onze experts.