AGRC Certificate in KYC/CDD

Versnelde AGRC-certificeringscursus in KYC/CDD (Know Your Customer / Customer Due Diligence)

Tijdens deze versnelde cursus doe je de noodzakelijke tools, kennis en vaardigheden op om een gewilde professional te worden voor organisaties die hun klantonboardingsproces willen versterken.

Deze certificering biedt deelnemers diepgaande kennis van de KYC- en CDD-procedures en tools die nodig zijn om klant­risico’s te beoordelen en te voldoen aan een breed scala van wereldwijde regelgeving op het gebied van Anti-Money Laundering (AML) en Counter-Terrorist Financing (CFT).

In slechts 2 dagen leer je ook:

• Uitgebreide kennis van KYC- en CDD-processen en tools die organisaties gebruiken om klant­risico’s te beoordelen en te voldoen aan internationale AML- en CFT-regelgeving.

• Aan de hand van zeven casestudy’s krijg je een solide en praktische basis om risico’s van potentiële klanten effectief te beheren en te voorkomen dat je zaken doet met criminelen, terroristen of Politiek Prominente Personen (PEPs).

• De benodigde kennis en middelen om je vaardigheden als AML- en complianceprofessional aan te scherpen, binnen bijvoorbeeld een bank, investeringsmaatschappij of -fonds, financiële instelling of advocatenkantoor.

• Inzicht in het belang van effectieve KYC- en CDD-beleidsmaatregelen en procedures.

• Vermogen om internationale richtlijnen omtrent KYC-standaarden en bijbehorende regelgeving te beoordelen.

• In staat zijn om een solide en volledig CDD-programma op te zetten en te onderhouden.

• Inzicht in de verschillende niveaus van due diligence die een organisatie kan toepassen.

• Effectief omgaan met situaties en klanten met een verhoogd risico.

Aan het einde van de cursus behaal je het AGRC Certificate in KYC/CDD. Dankzij Firebrand’s unieke Lecture | Lab | Review-methode behaal je je certificering twee keer zo snel als bij traditionele trainingen. Je krijgt toegang tot studiemateriaal, leert van gecertificeerde instructeurs en volgt de training in een prikkelarme leeromgeving.

Doelgroep

Deze cursus is ideaal voor professionals die een carrière willen opbouwen in governance, risk en compliance, waaronder functies gericht op:

• Anti-Money Laundering (AML)

• Preventie van financiële criminaliteit

• Risicomanagement

• Klantonboarding

• En andere compliance-gerelateerde rollen

Module 1: Business-Wide Risk Assessment

• Understand the importance of a business-wide risk assessment. 
• Explain the main elements of a business wide risk assessment. 
• Apply the risk-based approach to a business-wide risk assessment. 
• List and describe the FATF 40 recommendations. 
• Identify inherent risk, apply internal AML controls, and calculate residual risk. 
• Apply risk management to an organisation.

Module 2: The AML Program

• Understand the importance of AML governance. 
• Understand the role of the Board of Directors, the Compliance Officer, and the Internal Auditor. 
• Define the most important aspects of employee training. 
• Identify and interpret the Basel approach to KYC and CDD.

Module 3: Customer Risk Assessment

• Define and explain the risk-based approach. 
• Use the risk-based approach in individual customer risk assessments. 
• Understand the main types of CDD. 
• List and explain the international standards for implementing CDD.

Module 4: CDD Considerations 

• Understand the Basel approach to CDD. 
• Apply best practices to client onboarding and monitoring. 
• Recognise and describe the key elements of an effective KYC programme. 
• Understand what is outsourcing and relevant agency agreement. 
• Demonstrate how technology can support KYC and CDD efforts.

Module 5: CDD Application

• Define how CDD is applied within an organisation. 
• Describe the CDD to be applied to natural persons. 
• Explain the CDD to be applied to legal persons and arrangements. 
• Use appropriate CDD on existing customers.

Module 6: CDD for Politically Exposed Persons (PEPs) 

• Define and interpret the different types and cases of PEPs. 
• Identify sources of information relating to PEPs. 
• Understand EDD measures to different types of PEPs.

Module 7: CDD in Other High-Risk Situations 

• Understand correspondent banking. 
• Execute CDD on a correspondent relationship. 
• Identify cases where EDD is required.

Module 8: Case Studies in AML CDD

• Recognise instances under which there are insufficient and unsatisfactory KYC processes and procedures.
• Identify transactions being made by complex structures or a fraudulent investment company. 
• Interpret transactions of a vague nature and with no business substance. 

Aan het einde van deze versnelde cursus leg je het volgende examen af bij het Firebrand Training Centrum, Dit examen valt onder de Certification Guarantee:

Examen: AGRC Certificate in KYC/CDD

• Duur: 60 minuten

• Vorm: Meerkeuzevragen

• Aantal vragen: 40

• Slaagscore: 70% (70 van de 100 punten)

Er zijn geen toelatingseisen voor deze versnelde cursus.

Je versnelde cursus is inclusief:

• Accommodatie *
• Maaltijden, snacks, drankjes, thee en koffie *
• Examens op locatie **
• Examenvouchers **
• Oefenexamens **
• Certificeringsgarantie ***
• Cursusmateriaal
• Tot 12 uur klassikale training per dag
• 24 uur per dag toegang tot het lab
• Digitaal cursusmateriaal **

* Alleen voor residentiële training. Accommodatie is inbegrepen vanaf de avond voor aanvang van de cursus. Dit geldt niet voor online cursussen.
** Er gelden enkele uitzonderingen. Raadpleeg het examentraject of spreek met onze experts.
*** Slaag de eerste keer of train opnieuw gratis zo vaak als nodig is, onbeperkt voor 1 jaar. Betaal alleen voor accommodatie, examens en bijkomende kosten.

Zeven redenen waarom je een cursus zou moeten volgen bij Firebrand Training

1. Twee opties voor training. Kies tussen klassikale of online cursussen
2. U wordt snel gecertificeerd. Met ons bent u in recordtijd opgeleid.
3. Onze cursus is all-inclusive. Een eenmalig bedrag dekt alle cursusmaterialen, examens**, accommodatie* en maaltijden*. Geen verborgen extra's.
4. Slaag de eerste keer of train gratis opnieuw. Dit is onze garantie. We zijn ervan overtuigd dat je de eerste keer slaagt. Zo niet, kom dan binnen een jaar terug en betaal alleen voor accommodatie, examens en bijkomende kosten.
5. Je leert meer. Een dag bij een traditionele trainingsaanbieder duurt over het algemeen van 9 uur 's ochtends tot 5 uur 's middags, met een lekker lange lunchpauze. Met Firebrand Training krijg je minstens 12 uur per dag leertijd van hoge kwaliteit, met je instructeur.
6. Je leert sneller. De kans is groot dat je een andere leerstijl hebt dan de mensen om je heen. We combineren visuele, auditieve en tastbare stijlen om de stof op een manier te geven die ervoor zorgt dat je sneller en gemakkelijker leert.
7. Je studeert met de besten. Sinds 2010 zijn we elk jaar opgenomen in de "Top 20 IT Training Companies of the Year" van de Training Industry. Naast het winnen van nog veel meer prijzen, hebben we meer dan 135.000 professionals getraind en gecertificeerd.

*Alleen voor residentiële trainingen. Geldt niet voor online cursussen
** Enkele uitzonderingen zijn van toepassing. Raadpleeg het Examentraject of spreek met onze experts.