AGRC Certificate in Anti-Money Laundering (AML)

Op deze versnelde AGRC-certificeringscursus in Anti-Money Laundering (AML) doe je de kennis, vaardigheden en tools op die nodig zijn om een gewilde professional te worden voor financiële instellingen en andere organisaties die hun AML-afdelingen willen opzetten of versterken.

Deze certificering biedt deelnemers een uitgebreide kennis van wat witwassen (Money Laundering, ML) inhoudt en welke maatregelen wereldwijd zijn genomen om het vanuit juridisch, regelgevend, politiek, handhavings- en economisch perspectief te voorkomen of in te perken.

In slechts 2 dagen leer je ook:

• Uitgebreide kennis van wat witwassen precies inhoudt en welke stappen financiële instellingen moeten nemen om de steeds complexere pogingen van de criminele wereld om illegaal verkregen geld te legaliseren, tegen te gaan.

• Aan de hand van vijf casestudy’s krijg je diepgaand inzicht in welke praktijken wereldwijd zijn ingevoerd om witwassen te bestrijden op juridisch, regelgevend, politiek, handhavings- en economisch vlak.

Aan het einde van de cursus behaal je je AGRC Certificate in Anti-Money Laundering (AML). Dankzij Firebrand’s unieke Lecture | Lab | Review-methode word je twee keer zo snel gecertificeerd als bij traditionele trainingen. Je krijgt toegang tot cursusmateriaal, leert van gecertificeerde instructeurs en traint in een prikkelarme leeromgeving.

Doelgroep

Deze cursus is ideaal voor professionals die een carrière willen opbouwen in governance, risk & compliance, waaronder functies gericht op AML, het voorkomen van financiële criminaliteit, risicobeheer, klantonboarding en meer.

Module 1: Money Laundering (ML) and Terrorist Financing (TF)

• Explain the basic stages of money laundering.
• Identify the methods used in money laundering.
• Define money laundering and its predicated offences.
• Define the financing of terrorism.
• Interpret the similarities and differences between ML and TF.
• Identify the threats to the integrity of the global financial system that enable financial crime.
• Interpret the reputational risk that ML and TF imposes to an organisation.
• List the common types of activities that can be prosecuted as a terrorism offence

Module 2: AML Supervision

• Identify the international bodies affecting the AML regulatory environment (FATF, European Commission, MONEYVAL, The Basel Committee, The Wolfsberg Group, etc.)
• Explain the FATF 40 recommendations.
• Describe the main provisions of the European 4th, 5th, and 6th AML Directives.

Module 3: The AML Compliance Program

• Understand the role of the Board of Directors, the Internal Auditor, and the Compliance Officer.
• Implement the appropriate policies and procedures that need to be in place in every obliged entity.
• Describe the benefits of the internal audit function.
• Explain the role and responsibilities of the Money Laundering Compliance Officer (MLCO).
• Recognize the importance of employees’ education and training.

Module 4: The Risk-Based Approach (RBA) to ML and TF 

• Define relevant risks and an organization’s basic obligations.
• Understand the concept of the risk-based approach to ML and TF.
• Implement an appropriate identification and assessment of ML risks.
• List and explain the factors that need to be considered by an obliged entity when assessing the AML risks posed by a business relationship.
• Apply a Risk Based Approach (RBA) and business-wide risk assessments.

Module 5: Customer Due Diligence (CDD)

• Define and explain CDD.
• List and describe the different types of CDD and their application.
• Recognize and interpret transaction monitoring and suspicious transaction reporting.

Module 6: International Economic Sanctions

• Identify both the definition and purpose of international economic sanctions.
• Demonstrate the difference between the different forms of sanctions (unilateral vs. multilateral) and their categories (comprehensive vs. smart and primary vs. secondary).
• Understand why the US has made extensive use of secondary sanctions.
• Recognize the conditions under which sanctions are successful.
• Explain the difference between decisions taken multilaterally and unilaterally.
• Describe the decision-making framework for the two key international institutions (the EU and the UN).
• Explain the limitations of the EU and the UN when deciding to use sanctions.
• Understand the US’s case as that of a sovereign state that has opted to unilaterally impose sanctions that include secondary sanctions.
• Recognize how the US can pressure other countries to adopt its sanctions policy.

Module 7: Vulnerabilities of Financial Institutions to ML and TF Learning

• List and explain the vulnerabilities of the following banking functions:
  • Wealth management
  • Lending and credit facilities
  • Correspondent banking
  • Investment banking
  • International trade finance
• Define and interpret the vulnerabilities of other financial sectors such as:
  • Insurance
  • The securities sector and financial instruments
  • Digital or virtual currencies
  • Money transfer businesses

Module 8: Money Laundering and Terrorist Financing Case Studies

• Describe how financial institutions may fail to implement adequate
• AML/CFT mechanisms and the impact such failures may have

Aan het einde van deze versnelde cursus leg je het volgende examen af bij het Firebrand Training Centrum.. Dit examen is inbegrepen via de Certification Guarantee:

Examen: AGRC Certificate in Anti-Money Laundering (AML)

• Duur: 60 minuten

• Vorm: 40 meerkeuzevragen (MCQ), gesloten boek

• Aantal vragen: 40

• Slaagscore: 70% (70 van de 100 punten)

Er zijn geen toelatingseisen voor deze versnelde cursus.

Je versnelde cursus is inclusief:

• Accommodatie *
• Maaltijden, snacks, drankjes, thee en koffie *
• Examens op locatie **
• Examenvouchers **
• Oefenexamens **
• Certificeringsgarantie ***
• Cursusmateriaal
• Tot 12 uur klassikale training per dag
• 24 uur per dag toegang tot het lab
• Digitaal cursusmateriaal **

* Alleen voor residentiële training. Accommodatie is inbegrepen vanaf de avond voor aanvang van de cursus. Dit geldt niet voor online cursussen.
** Er gelden enkele uitzonderingen. Raadpleeg het examentraject of spreek met onze experts.
*** Slaag de eerste keer of train opnieuw gratis zo vaak als nodig is, onbeperkt voor 1 jaar. Betaal alleen voor accommodatie, examens en bijkomende kosten.

Zeven redenen waarom je een cursus zou moeten volgen bij Firebrand Training

1. Twee opties voor training. Kies tussen klassikale of online cursussen
2. U wordt snel gecertificeerd. Met ons bent u in recordtijd opgeleid.
3. Onze cursus is all-inclusive. Een eenmalig bedrag dekt alle cursusmaterialen, examens**, accommodatie* en maaltijden*. Geen verborgen extra's.
4. Slaag de eerste keer of train gratis opnieuw. Dit is onze garantie. We zijn ervan overtuigd dat je de eerste keer slaagt. Zo niet, kom dan binnen een jaar terug en betaal alleen voor accommodatie, examens en bijkomende kosten.
5. Je leert meer. Een dag bij een traditionele trainingsaanbieder duurt over het algemeen van 9 uur 's ochtends tot 5 uur 's middags, met een lekker lange lunchpauze. Met Firebrand Training krijg je minstens 12 uur per dag leertijd van hoge kwaliteit, met je instructeur.
6. Je leert sneller. De kans is groot dat je een andere leerstijl hebt dan de mensen om je heen. We combineren visuele, auditieve en tastbare stijlen om de stof op een manier te geven die ervoor zorgt dat je sneller en gemakkelijker leert.
7. Je studeert met de besten. Sinds 2010 zijn we elk jaar opgenomen in de "Top 20 IT Training Companies of the Year" van de Training Industry. Naast het winnen van nog veel meer prijzen, hebben we meer dan 135.000 professionals getraind en gecertificeerd.

*Alleen voor residentiële trainingen. Geldt niet voor online cursussen
** Enkele uitzonderingen zijn van toepassing. Raadpleeg het Examentraject of spreek met onze experts.