ACAMS: Certified Know Your Customer Associate (CKYCA)

Deze versnelde ACAMS Certified Know Your Customer Associate (CKYCA) certificering op basis van examens voorziet organisaties van de middelen om ervoor te zorgen dat hun frontlinie- en operationele teams

voldoen aan de kerncompetenties die komen kijken bij Know Your Customer (KYC) en Customer Due Diligence (CDD) activiteiten.

CKYCA onderscheidt u door uw rol te certificeren op basis van een nieuwe wereldwijde benchmark die is ontwikkeld door de vereniging die CAMS heeft opgericht, de gouden standaard in antiwitwasnaleving. De missie van ACAMS is het voorkomen van financiële criminaliteit, en KYC/CDD is een van de belangrijkste activiteiten in dit streven. Door ervoor te zorgen dat deze professionals aan het begin van hun carrière hebben aangetoond over essentiële competenties te beschikken bij het aan boord gaan van klanten, kunnen degenen die gecertificeerd zijn met CKYCA helpen voorkomen dat potentiële illegale actoren toegang krijgen tot de diensten van een instelling. Wij zijn van mening dat we instellingen kunnen helpen om de risico's op financiële criminaliteit te verminderen door aan te geven wat personeel in KYC/CDD-functies moet weten, door hen uit te rusten met relevant trainingsmateriaal en door hen in staat te stellen hun competentie aan te tonen.

In slechts 2 dagen leert u hoe u fundamentele KYC/CDD/EDD-activiteiten moet uitvoeren en wanneer u zaken moet escaleren. Je leert ook hoe je:

• Ervoor kunt zorgen dat uw frontlinie- en operationele teams voldoen aan de kerncompetenties die komen kijken bij know your customer (KYC)
• Customer Due Diligence (CDD) en Enhanced Due Diligence (EDD) activiteiten.
• De klant identificeren en verifiëren
• De klant screenen
• Het risico van de klant inschatten
• Uitgebreide due diligence uitvoeren
• Een klantprofiel opstellen

Aan het einde van deze cursus leg je het ACAMS examen af en behaal je de ACAMS Certified Know Your Customer Associate (CKYCA) certificering . Door Firebrand's Docent | Lab | Review methodologie, wordt u gecertificeerd aan twee keer de snelheid van de traditionele training en krijgt u toegang tot cursusmateriaal, leert u van gecertificeerde instructeurs, en traint u in een afleidingsvrije omgeving.

Doelgroep

• Deze CKYCA cursus is ideaal voor:
• Degenen die verantwoordelijk zijn voor het onboarden van klanten, het uitvoeren van periodieke beoordelingen en het bijwerken van klantprofielen.
• De Certified Know Your Customer Associate-certificering is ideaal voor beginnende professionals die werkzaam zijn of willen worden in KYC/CDD-functies:
• KYC-analist
• KYC/CDD analist
• KYC Onboarding Analist
• KYC medewerker
• KYC teamleider
• Client/klant onboarding analist
• Client/klant onboarding specialist
• AML Preventie Vertegenwoordiger

Zeven redenen waarom je een cursus zou moeten volgen bij Firebrand Training

1. Twee opties voor training. Kies tussen klassikale of online cursussen
2. U wordt snel gecertificeerd. Met ons bent u in recordtijd opgeleid.
3. Onze cursus is all-inclusive. Een eenmalig bedrag dekt alle cursusmaterialen, examens**, accommodatie* en maaltijden*. Geen verborgen extra's.
4. Slaag de eerste keer of train gratis opnieuw. Dit is onze garantie. We zijn ervan overtuigd dat je de eerste keer slaagt. Zo niet, kom dan binnen een jaar terug en betaal alleen voor accommodatie, examens en bijkomende kosten.
5. Je leert meer. Een dag bij een traditionele trainingsaanbieder duurt over het algemeen van 9 uur 's ochtends tot 5 uur 's middags, met een lekker lange lunchpauze. Met Firebrand Training krijg je minstens 12 uur per dag leertijd van hoge kwaliteit, met je instructeur.
6. Je leert sneller. De kans is groot dat je een andere leerstijl hebt dan de mensen om je heen. We combineren visuele, auditieve en tastbare stijlen om de stof op een manier te geven die ervoor zorgt dat je sneller en gemakkelijker leert.
7. Je studeert met de besten. Sinds 2010 zijn we elk jaar opgenomen in de "Top 20 IT Training Companies of the Year" van de Training Industry. Naast het winnen van nog veel meer prijzen, hebben we meer dan 135.000 professionals getraind en gecertificeerd.

*Alleen voor residentiële trainingen. Geldt niet voor online cursussen
** Enkele uitzonderingen zijn van toepassing. Raadpleeg het Examentraject of spreek met onze experts.

Denk je dat je klaar bent voor de cursus? Doe een GRATIS oefentest om je kennis te testen!

Gratis oefentest

Module 1: Customer Identification and Verification 20%

• Assess the information needed by determining customer type, then research sources as needed to complete gaps
• Complete appropriate verification procedures
• Assess nature and purpose of the account, with particular attention to shell companies and tax compliance
• Identify ultimate beneficial ownership (UBO) and connected/third parties
• Review and re-consider existing information based on account activity

Module 2: Customer Risk Rating 20%

Evaluate customer risk based on core risk categories (customer, product, country, channel)

• Recognize and explain key red flags that could signal money laundering, sanctions evasion, bribery/ corruption, tax evasion, etc.
• Analyse risk of assets under management
• Assess risk scoring against company risk assessment/risk appetite and escalation requirements.

Module 3: Customer Screening 15%

• Screen for sanctions compliance
• Explore primary and secondary sources for customer information (including adverse media) and assess reliability and relevance of information
• Distinguish between material and immaterial hits coming from sanctions checks and transaction monitoring, then validate as appropriate

Module 4: Enhanced Due Diligence 30%

• Identify and obtain details of source of wealth
• Examine complex ownership structures for ultimate beneficial ownership (UBO)
• Determine based on evidence of risk level whether to recommend retaining, terminating customer, or escalating for further enhanced due diligence (EDD)
• Perform account activity reviews

Module 5: Customer Profile Documentation and Presentation 15%

• Apply data privacy requirements and explain ramification of data errors
• Present effectively crafted profiles with objectivity and precision
• Create an audit trail
• Review/update customer profile based on periodic review or event triggers.

Aan het einde van deze versnelde cursus leg je het volgende examen af in het Firebrand Training centrum, gedekt Certificeringsgarantie:

ACAMS Certified Know Your Customer Associate (CKYCA) Certificeringsexamen

ACAMS certificeringen zijn allemaal gebaseerd op examens en gemaakt met behulp van objectieve psychometrische praktijken om een gevalideerde benchmark van kennis te bieden.

• Duur: 90 minuten
• Formaat: meerkeuzevragen
• Aantal vragen: 60 meerkeuzevragen
• Behaalde score: minimaal 72% van de gescoorde vragen juist

Je versnelde cursus is inclusief:

• Accommodatie *
• Maaltijden, snacks, drankjes, thee en koffie *
• Examens op locatie **
• Examenvouchers **
• Oefenexamens **
• Certificeringsgarantie ***
• Cursusmateriaal
• Tot 12 uur klassikale training per dag
• 24 uur per dag toegang tot het lab
• Digitaal cursusmateriaal **

* Alleen voor residentiële training. Accommodatie is inbegrepen vanaf de avond voor aanvang van de cursus. Dit geldt niet voor online cursussen.
** Er gelden enkele uitzonderingen. Raadpleeg het examentraject of spreek met onze experts.
*** Slaag de eerste keer of train opnieuw gratis zo vaak als nodig is, onbeperkt voor 1 jaar. Betaal alleen voor accommodatie, examens en bijkomende kosten.

Er zijn geen vereisten voor deze versnelde cursus.