AGRC Zertifikat in Risikomanagement

In diesem Intensivkurs „AGRC-Zertifikat in Risikomanagement“ erwerben Sie Kenntnisse über die Grundprinzipien von Risiken und Risikomanagement im Kontext des Finanzdienstleistungssektors.

Dieses Schulungsprogramm deckt ein breites Spektrum an Themen ab, von den regulatorischen Rahmenbedingungen und der Risikoidentifizierung bis hin zum Drei-Linien-Modell und den Auswirkungen von Risiken auf das allgemeine Geschäftsumfeld. Am Ende dieses Kurses verfügen Sie über die erforderlichen Kenntnisse und Fähigkeiten, um sich in der komplexen Welt des Finanzrisikomanagements zurechtzufinden.

Dieses Schulungsprogramm führt Sie anhand von Beispielen aus der Praxis und praktischen Einblicken durch die Feinheiten der Finanzdienstleistungsbranche. Der Kurs zeichnet sich durch einen strukturierten Ansatz mit Fragen am Ende jedes Kapitels aus, mit denen Sie Ihr Verständnis überprüfen können, sodass Sie gut auf die Herausforderungen des Risikomanagements vorbereitet sind.

In nur zwei Tagen erwerben Sie außerdem:

• Umfassende Kenntnisse im Risikomanagement, einschließlich einer eingehenden Behandlung der Risikomanagement-Frameworks, der Risikobewertung, der Risikobehandlung sowie der Berichterstattung, Überwachung, Aufzeichnung, Überprüfung und Kommunikation von Risiken.
• Einen praktischen und handlungsorientierten Ansatz zum Erlernen des Risikomanagements und der Maßnahmen, die erforderlich sind, um Risiken für Ihr Unternehmen zu begrenzen oder zu verhindern.
• Die notwendigen Tools, Informationen, Praktiken und Fähigkeiten, um Sie zu einem gefragten Fachmann für Finanzinstitute und andere Unternehmen zu machen, die ihre Abteilungen für Risikomanagement und Risikobewertung stärken möchten.

Am Ende dieses Kurses erhalten Sie Ihr AGRC-Zertifikat in Risikomanagement. Durch die Lecture | Lab | Review-Methodik von Firebrand werden Sie doppelt so schnell wie in herkömmlichen Schulungen zertifiziert und erhalten Zugang zu Kursunterlagen, lernen von zertifizierten Dozenten und trainieren in einer ablenkungsfreien Umgebung.

Zielgruppe

AGRC-Zertifikate sind ideal für Fachleute, die eine Karriere im Bereich Governance, Risiko und Compliance anstreben, einschließlich Tätigkeiten in Funktionen mit Schwerpunkt auf AML, Prävention von Finanzkriminalität, Risikomanagement, Kundenonboarding und mehr.

Modul 1: Grundlagen des Risiko- und Risikomanagements

• Erklären Sie, warum Finanzinstitute Risiken managen müssen.
• Verstehe, was Unsicherheit ist.
• Verstehen Sie, was Risiko ist.
• Erklären Sie, was Risikomanagement ist.
• Lernen Sie die Prinzipien des Risikomanagements kennen.

Modul 2: Der Finanzdienstleistungssektor

• Verstehen Sie die Schlüsselkomponenten des Finanzdienstleistungsumfelds.
• Verstehen Sie die Finanzdienstleistungsbranche und die Arten von Finanzdienstleistungen.
• Identifizieren Sie die Arten von Finanzinstituten.
• Identifizieren Sie die wichtigsten Arten von Finanzprodukten und -dienstleistungen.
• Erläutern Sie die Bedeutung des Risikomanagements bei Finanzdienstleistungen.

Modul 3: Auswirkungen von Risiken bei Finanzdienstleistungen

• Definieren und unterscheiden Sie zwischen verschiedenen Arten von Risiken in der Finanzdienstleistungsbranche, einschließlich Marktrisiken, Kreditrisiken, operationellen Risiken, regulatorischen Risiken und Cyberrisiken.
• Erläutern Sie, wie sich diese Risiken auf Finanzinstitute auswirken und ihre Finanzstabilität, Solvenz, Reputation und allgemeine Systemstabilität beeinträchtigen können.
• Erfahren Sie, wie wichtig Vertrauen und Reputation im Finanzsektor sind und wie Vorfälle wie Datenschutzverletzungen, Betrug und schlechter Kundenservice das Vertrauen untergraben und zu negativen Konsequenzen führen können.
• Beschreiben Sie das Konzept des systemischen Risikos und geben Sie Beispiele dafür, wie die Vernetzung zwischen Finanzinstituten die Auswirkungen auf das Risiko verstärken kann.
• Erkennen Sie die Bedeutung der Einhaltung gesetzlicher Vorschriften und der rechtlichen Konsequenzen in der Finanzbranche sowie die möglichen Folgen der Nichteinhaltung von Vorschriften.

Modul 4: Das regulatorische Umfeld bei Finanzdienstleistungen

• Identifizieren Sie die verschiedenen Aufsichtsbehörden, die Finanzdienstleistungen überwachen.
• Das Europäische Finanzaufsichtssystem verstehen
• Erläuterung der Finanzdienstleistungsregulierung einschließlich Basel III und Solvency II
• Erläutern Sie die Auswirkungen der Regulierung auf das Risikomanagement bei Finanzdienstleistungen.

Modul 5: Etablierung eines Rahmenwerks für das Risikomanagement

• Verstehen Sie, was ein Risikomanagement-Framework und seine Komponenten sind.
• Verstehen Sie das Design einer Risikomanagementrichtlinie und ihren Inhalt.
• Erfahren Sie, was Risikobereitschaft, Risikotoleranz und Höhe der Risikokriterien ist.
• Definieren Sie Rollen und Verantwortlichkeiten innerhalb eines Risikomanagement-Rahmens.
• Verstehen Sie die Schritte der Risikobewertung.
• Identifizieren Sie die verschiedenen Risikobehandlungsstrategien.
• Verstehen der Bedeutung oder des Risikos von Aufzeichnung, Berichterstattung, Überwachung und Überprüfung

Modul 6: Ansätze zur Identifizierung, Bewertung und Behandlung von Risiken bei Finanzdienstleistungen

• Verstehen Sie die verschiedenen Ansätze für das Risikomanagement im Finanzdienstleistungssektor.
• Verstehen Sie die verschiedenen Risikomanagement-Frameworks, die auf Finanzdienstleistungen angewendet werden können.
• Erläutern Sie das Risikomanagement-Framework der ISO 31000.
• Erläutern Sie das COSO ERM-Risikomanagement-Framework

Modul 7: Das Modell der drei Verteidigungslinien

• Verstehen Sie das Modell der drei Verteidigungslinien.
• Verstehen Sie die Rolle der ersten Verteidigungslinie.
• Verstehen Sie die Rolle der zweiten Verteidigungslinie.
• Verstehen Sie die Rolle der dritten Verteidigungslinie.

Modul 8: Anwendung eines Risikomanagement-Frameworks für Finanzdienstleistungen

• Erfahren Sie, wie Sie ein Risikomanagement-Framework für ein Finanzdienstleistungsunternehmen entwickeln.
• Erfahren Sie, wie Sie ein Risikomanagement-Framework in einer Finanzdienstleistungsorganisation anwenden können.
• Erfahren Sie, wie Sie ein Risikomanagement-Framework für Finanzdienstleistungen anwenden.

Modul 9: Risikoquellen bei Finanzdienstleistungen

• Verstehen Sie die Auswirkungen von Risiken bei Finanzdienstleistungen.
• Erläutern Sie die Risikoquellen bei Finanzdienstleistungen.
• Erläutern Sie Markt-, Kredit-, Liquiditäts-, Betriebs-, Rechts- und Compliance-, Reputations-, strategische und systemische Risiken bei Finanzdienstleistungen.
• Identifizieren Sie die Risikoquellen bei Banken und Versicherungen.
• Identifizieren Sie die Risikoquellen in Lebens- und Nichtlebensversicherungsgesellschaften. 
• Identifizieren Sie die wichtigsten Cybersicherheitsrisiken in Finanzdienstleistungsunternehmen.

Modul 10: Risikobewertung

• Lernen Sie die Prinzipien der Risikobewertung kennen.
• Verstehen Sie den Prozess der Risikobewertung.
• Erläutern Sie die Methodik der Risikoidentifikation und Risikoanalyse.
• Verstehen Sie die Methodik der Risikobewertung.
• Seien Sie sich der verschiedenen Risikobewertungstechniken bewusst.

Modul 11: Risikobewertung bei Finanzdienstleistungen

• Verstehen Sie die wichtigsten Schritte der Risikobewertung.
• Gewinnen Sie Einblicke in den Prozess der Bewertung von Marktrisiken.
• Verstehen Sie die Methoden zur Bewertung des Kreditrisikos.
• Machen Sie sich mit den Techniken vertraut, die zur Messung des Liquiditätsrisikos verwendet werden.
• Erwerben Sie ein Verständnis dafür, wie Sie das Konzentrationsrisiko einschätzen können.
• Entdecken Sie die Methoden zur Bewertung des operationellen Risikos
• Machen Sie sich mit dem Prozess der Bewertung von regulatorischen und Compliance-Risiken vertraut.
• Erfahren Sie, wie Sie das Reputationsrisiko einschätzen können.
• Erfahren Sie, wie Sie strategische Risiken bewerten können.
• Entdecken Sie die verschiedenen Risiken, die mit Versicherungsgesellschaften verbunden sind

Modul 12: Risikobehandlung und Incident Response

• Verstehen Sie, was Risikobehandlung ist.
• Lernen Sie die verschiedenen Strategien (Optionen zur Risikobehandlung) kennen.
• Verstehen Sie den Prozess der Risikobehandlung.
• Wissen, was Risikovermeidung ist.
• Verstehen Sie, welche Risikominderung/-minderung.
• Seien Sie sich bewusst, was Risikotransfer ist.
• Verstehen Sie, was Risikoakzeptanz ist.
• Wissen, was eine Incident Response ist.

Modul 13: ESG und Verhaltensrisiken bei Finanzdienstleistungen

• Erfahren Sie, was ESG ist und welche Bestandteile es hat.
• Erfahren Sie, warum ESG für Finanzinstitute wichtig ist.
• Erfahren Sie, wie Sie ESG angehen können.
• Erfahren Sie, was Verhaltensrisiko ist und welche Aspekte es zu beachten hat.
• Verstehen, wie man Verhaltensrisiken bewertet und verwaltet.

Modul 14: Organisatorische Resilienz in der Finanzdienstleistungsbranche

• Erfahren Sie, was organisatorische Resilienz ausmacht.
• Verstehen Sie die wichtigsten Aspekte der organisatorischen Resilienz.
• Informieren Sie sich über den EU-Rechtsakt zur digitalen Betriebsstabilität (DORA).
• Erfahren Sie, welche Finanzunternehmen von DORA abgedeckt sind.
• Verstehen Sie die Definitionen und Begriffe des DORA-Schlüssels.

Modul 15: Auswirkungen von Risiken auf das breitere Geschäftsumfeld

• Verstehen Sie die Beziehung zwischen Risiko und Geschäftszielen.
• Erfahren Sie, was Risikokultur ist und woran Sie eine gute Risikokultur erkennen. 
• Verstehen Sie die Bedeutung der Risikokultur im Kontext des Risikomanagements 
• Verstehen Sie, was ein Business Continuity-Plan ist. 
• Erfahren Sie, wie Sie einen Business Continuity-Plan entwickeln.

Am Ende dieses Intensivkurses legen Sie die folgende Prüfung im Firebrand Trainingszentrum, die durch Ihre Zertifizierungsgarantie abgedeckt ist:

Prüfung zum AGRC-Zertifikat in Risikomanagement

• Dauer: 60 Minuten
• Format: Multiple-Choice-Fragen, Geschlossenes Buch
• Anzahl der Fragen: 50
• Bestandene Punktzahl: 70% (70/100)

Es gibt keine Voraussetzungen für diesen Intensivkurs.

Ihr Intensivkurs umfasst:

• Unterkunft *
• Mahlzeiten, unbegrenzte Snacks, Getränke, Tee und Kaffee *
• Prüfungen vor Ort **
• Prüfungsgutscheine **
• Übungstests **
• Zertifizierungsgarantie ***
• Kursunterlagen
• Bis zu 12 Stunden Unterricht mit Kursleiter pro Tag
• 24-Stunden-Zugang zu den Trainingsräumen
• Digitale Kursunterlagen **

* Nur für Präsenzschulungen. Die Unterkunft ist ab der Nacht vor Kursbeginn inbegriffen. Dies gilt nicht für Online-Kurse.

** Es gelten einige Ausnahmen. Bitte beachten Sie die Informationen auf der Kurseite oder wenden Sie sich an unsere Experten.

*** Bestehen Sie die Prüfung beim ersten Mal oder wiederholen Sie die Schulung so oft wie nötig kostenlos, unbegrenzt für 1 Jahr. Sie zahlen nur die Unterkunft, die Prüfungen und Nebenkosten.

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Sieben Gründe, warum Sie Ihren Kurs bei Firebrand Training absolvieren sollten

• Zwei Möglichkeiten der Schulung. Wählen Sie zwischen Präsenz- und Online-Kursen.
  
  
• Schnell zertifiziert. Mit uns werden Sie in Rekordzeit geschult.
  
  
• Unser Kurspreis beinhaltet alles. Eine einmalige Kursgebühr deckt alle Kursmaterialien, Prüfungen**, Unterkunft* und Mahlzeiten* ab. Keine versteckten Extrakosten.
  
  
• Bestehen Sie beim ersten Mal oder trainieren Sie erneut kostenlos. Das ist unsere Garantie. Wir sind sicher, dass Sie Ihren Kurs beim ersten Mal bestehen werden. Wenn nicht, kommen Sie innerhalb eines Jahres wieder und zahlen nur für Unterkunft, Prüfungen und Nebenkosten.
  
  
• Sie werden mehr lernen. Ein Tag bei einem traditionellen Schulungsanbieter dauert in der Regel von 9 bis 17 Uhr, mit einer schönen langen Mittagspause. Bei Firebrand Training erhalten Sie mindestens 10 Stunden pro Tag, in denen Sie mit Ihrem Trainer lernen.
  
  
• Sie werden schneller lernen. Wahrscheinlich haben Sie einen anderen Lernstil als Ihre Mitschüler. Wir kombinieren visuelle, auditive und taktile Methoden, um den Stoff so zu vermitteln, so dass Sie schneller und leichter lernen.
  
  
• Sie werden von den Besten lernen. Seit 2010 wurden wir jedes Jahr von der Schulungsbranche zu den „Top 20 IT-Schulungsunternehmen des Jahres“ gewählt. Wir haben nicht nur viele weitere Auszeichnungen erhalten, sondern auch über 135.000 Fachleute geschult und zertifiziert.
• Nur für Schulungen vor Ort. Gilt nicht für Online-Kurse.
  ** Es gelten einige Ausnahmen. Bitte lesen Sie die Prüfungsübersicht oder sprechen Sie mit unseren Experten