Retired courses - Advanced Financial Crimes Investigations | FCI

Dauer

Dauer:

Nur 2 Tage

Methode

Methode:

Klassenraum / Online / Hybrid

nächster Termin

nächster Termin:

24.6.2024 (Montag)

Overview

On this accelerated ACAMS Advanced CAMS Financial Crimes Investigations (FCI) Certification course, you’ll build on the knowledge acquired from your Certified AntiMoney Laundering Specialist (CAMS) course, by learning how to effectively detect, prevent and report suspicious activity by opening the lines of communication with law enforcement agencies.

In just 3 days, you’ll learn how to utilise your CAMS skills to communicate relevant information by developing outreach programs with law enforcement to share the latest trends, unusual activity and SARs. You’ll also learn how to:

  • Communicate new typologies and risks discovered during case investigations to other business units, allowing adjustments to controls, training and enhanced due diligence procedures
  • Manage your investigation scope, minimising your institution’s risk exposure while still providing pertinent information to law enforcement
  • Enhance onboarding expectations to ensure superior investigative output right from the start

At the end of this course, you’ll sit the CAMS-FCI exam and achieve your Advanced CAMS Financial Crimes Investigations (FCI) Certification. Through Firebrand’s Lecture | Lab | Review methodology, you’ll get access to courseware, learn from certified instructors, and train in a distraction-free environment.

Audience

This course is suitable if you are one of the following:

  • AML/Compliance/SAR Writing professional
  • Transaction Monitoring Manager
  • Internal Financial Intelligence Officer

Benefits

In einem Firebrand Intensiv-Training profitieren Sie von folgenden Vorteilen:

  • Zwei Optionen - Präsenz- oder Onlinetraining
  • Ablenkungsfreie Lernumgebung
  • Eigene Trainings- und Prüfungszentren (Pearson VUE Select Partner)
  • Effektives Training mit praktischen Übungseinheiten und intensiver Betreuung durch unsere Trainer
  • Umfassendes Leistungspaket mit allem, was Sie benötigen, um Ihre Zertifizierung zu erhalten, inklusive unserer Firebrand Leistungsgarantie.

Curriculum

  • Section 1: Investigative Mindset
  • Section 2: SAR/STR Workshop
  • Section 3: Effective Techniques - Request for Information
  • Section 4: SAR/STR Decision Making
  • Section 5: Communications w/ Law Enforcement and Legal Process
  • Section 6: Major Case Investigation
  • Section 7: FIU Feedback
  • Section 8: FIU Buildout/Investigator Onboarding

Exam Track

As part of this accelerated course, you’ll sit the following exam at the Firebrand Training centre, covered Certification Guarantee:

ACAMS Advanced Financial Crimes Investigations Certification exam

  • Exam code: CAMS-FCI
  • Format: Publishable white paper

To maintain your certification, you are required to:

  • Continue your ACAMS membership
  • Meet the Continuing Education credit requirements
  • Complete an online application and pay a recertification fee

What's Included

Prerequisites

Before attending this accelerated course, you must actively be:

  • CAMS Certified
  • An ACAMS member

Sind Sie sich unsicher, ob Sie die Voraussetzungen erfüllen? Wir besprechen gerne mit Ihnen Ihren technischen Hintergrund, Erfahrung und Qualifikation, um herauszufinden, ob dieser Intensivkurs der richtige für Sie ist.

Erfahrungsberichte

Bereits 134561 Kursteilnehmer haben seit 2001 erfolgreich einen Firebrand-Kurs absolviert. Unsere aktuellen Kundenbefragungen ergeben: Bei 96.40% unserer Teilnehmer wurde die Erwartungshaltung durch Firebrand übertroffen!


"Alles super!"
Damian Rosamilia. (13.5.2024 (Montag) bis 17.5.2024 (Freitag))

"Veel lesstof in een korte tijd. "
MB. (13.5.2024 (Montag) bis 17.5.2024 (Freitag))

"Very positive and enriching experience professional and very well prepared."
Paolo Gallo. (8.4.2024 (Montag) bis 12.4.2024 (Freitag))

"Very positive and enriching experience professional and very well prepared."
Paolo Gallo. (8.4.2024 (Montag) bis 12.4.2024 (Freitag))

"Erst durch die professionellen Erklärungen des Trainers klärten sich die Konzepte und Zusammenhänge der massiven Menge von Informationen des CISM Kursmaterials. Der Trainer ist sehr erfahren und bringt sowohl den Stoff, als auch den "Geist" des CISM Kurses sehr verständlich rüber."
B.S., Helios Kliniken GmbH. (8.4.2024 (Montag) bis 11.4.2024 (Donnerstag))

Kurstermine

Start

Ende

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19.2.2024 (Montag)

20.2.2024 (Dienstag)

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24.6.2024 (Montag)

25.6.2024 (Dienstag)

Warteliste

Überregional

 

5.8.2024 (Montag)

6.8.2024 (Dienstag)

Einige Plätze frei

Überregional

 

16.9.2024 (Montag)

17.9.2024 (Dienstag)

Einige Plätze frei

Überregional

 

28.10.2024 (Montag)

29.10.2024 (Dienstag)

Einige Plätze frei

Überregional

 

9.12.2024 (Montag)

10.12.2024 (Dienstag)

Einige Plätze frei

Überregional

 

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